Drzavni organ ter visina transakcije

Namesto tebe to pri podobnem znesku stori kar banka sama. Ne skrbi.

Evidentiranje gotovinskih transakcij

Urad za preprečevanje pranja denarja te podatke dobi avtomatično oziroma mu jih morajo posredovati. Jaz sem pred leti samo odprl račun na drugi banki in prenesel nekoliko več denarja med računoma ker so imeli višje obresti pa so me naslednjič na banki že spraševali kaj je namen odprtja računa ker so dobili iz urada vprašanje.

Aha, a zato me na banki tudi sprašujejo, če sem predsednik kakšne države ali politične stranke.

Janez sem že, samo priimek imam pa drug.