» »

Več kot polovica pranja kriptovalut se odvije prek 270 naslovov

Več kot polovica pranja kriptovalut se odvije prek 270 naslovov

Slo-Tech - Kriptovalute so anonimne le na prvi pogled, saj so vse transakcije javne (ne pa tudi lastniki vpletenih denarnic), če pa želimo na koncu vsebino pretopiti v klasične valute, sled ostane v menjalnici. Zaradi tega je zelo dobičkonosna dejavnost pranje kriptovalut, ki ga ponuja več spletnih strani. Preiskava, ki so jo izvedli pri Chainalysis, je pokazala, da se več kot polovica pranja odvije prek 270 naslovov, kar predstavlja sorazmerno ozko grlo, ki bi ga lahko organi pregona pobliže pogledali.

Tipične storitve za pranje kriptovalut so kriptomenjalnice, spletne igralnice, mikserji in finančne storitve z neposredno podporo za kriptovalute, po možnosti v državah z bežnim nadzorom. In kriptovalut, ki jih imetniki želijo oprati, ni malo, saj lahko izvirajo iz spletnih prevar, izsiljevalskih virusov, prodaje prepovedanega blaga itd.

V letu 2020 je bil obseg transakcij s kriptovalutami, ki imajo nezakoniti vir, približno dve milijardi dolarjev. Od tega so jih 75 odstotkov oprali prek 1867 naslovov, 55 odstotkov pa prek zgolj 270. V primerjavi z letom 2019 je koncentracija naslovov večja, torej bi jih moralo biti teoretično laže loviti. Največ kriptovalut se opere v ZDA, Rusiji in na Kitajskem - kar je razumljivo, saj so to največje države.


28 komentarjev

endelin ::

csam ::

ma ne. a ni bitcoin resitev sveta? :O

uvodV?? ::

En bolj žalostnih člankov kar sem jih prebral tu.

Sindrom ::

A ni Rusija nedavno prepovedala kriptovalute?
"If privacy is outlawed, only outlaws will have privacy." - Phil Zimmerman

feryz ::

Ta portal je pa težki oboževalec te norije. No ja, nekdo mora pospeševati piramidne sheme. Kako bi sicer uspevale?

ales85 ::

csam je izjavil:

ma ne. a ni bitcoin resitev sveta? :O

Še dobro da nihče ne opere FIAT denarja.

Heisenberg ::

Anti-propaganda mora biti. Ker boh ne daj se bi se dolar ali euro uporabljal za kaj nezakonitega, boh ne daj, lol

MTm2H37rqt7B ::

pred letom 2010 sploh ni bilo terorizma in kriminala, ker ni bilo kriptovalut, katere bi jih financirale! oh wait...

on the other hand, sedaj lahko vsaj "čajnaliziramo" potek denarja :)

Zgodovina sprememb…

WhiteAngel ::

več kot polovica pranja odvije prek 270 naslovov, kar predstavlja sorazmerno ozko grlo


V bistvu ne predstavlja ozkega grla. 270 naslovov, pri katerih vsakih nekaj let pricurlja kakšen nov detajl, je neuporabnih za preiskavo. Še address tagging borz bolj malo pomaga.

uvodV?? je izjavil:

En bolj žalostnih člankov kar sem jih prebral tu.


Tragično. Računam, da pade cena za 50%. Moji dolarji so pripravljeni. Oh wait, danes je bil ATH spet :8)

Zgodovina sprememb…

CartmanF ::

Skoda ko se ne govori se o tem, koliko "pravega" denarja se opere, aha in printa seveda ;)

https://fiatmarketcap.com/ ...

Najlepsi del je, ko pri vseh valutah pise unlimited supply, samo BTC ima omejeno.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: CartmanF ()

boolsheat ::

Sindrom je izjavil:

A ni Rusija nedavno prepovedala kriptovalute?


Ni.

uvodV?? ::

WhiteAngel je izjavil:


uvodV?? je izjavil:

En bolj žalostnih člankov kar sem jih prebral tu.


Tragično. Računam, da pade cena za 50%. Moji dolarji so pripravljeni. Oh wait, danes je bil ATH spet :8)

Saj sem mislil žalostno v smislu kvalitete samega “članka”.

kow ::

2 milijardi se slisi res malo. Skratka, to (zaenkrat) ni resen problem.

NubCake ::

Sindrom je izjavil:

A ni Rusija nedavno prepovedala kriptovalute?

Ne skrbi, Kirajska ga ban-a vsako leto parkrat, vsakič, ko hočejo, da cena pade, samo na te finte ne padajo več tak ljudje.

dronyx ::

CartmanF je izjavil:

Najlepsi del je, ko pri vseh valutah pise unlimited supply, samo BTC ima omejeno.

To je s stališča uporabe bitcoina kot menjalnega sredstva v bistvu slabost, saj se mora količina denarja prilagajati ustvarjeni vrednosti, sicer ne more opravljati funkcije denarja.

To, da je BTC-jev omejeno je pa tudi zavajanje, saj BTC ni neka one shot edinstvena in neponovljiva tehnologija. Kripto valut obstaja kolikor hočeš, ali ne?

Baja ::

saj fiat valut je tudi en kup, pa nihce ne horda zimbabvejskih dolarjev.

Blinder ::

ales85 je izjavil:

csam je izjavil:

ma ne. a ni bitcoin resitev sveta? :O

Še dobro da nihče ne opere FIAT denarja.


Iz FIAT so sli na kriptovalute zato, ker je z njimi lazje oprat denar.
99.991% of over-25 population has tried kissing.
If you're one of the 0.009% who hasn't, copy & paste this in your Signature.
Ryzen 1700 gtx 970 Pismo smo stari v bozjo mater. Recesija generacija

FastWIND ::

90% denarja se opere preko parih davčnih oaz.

Pa še vedno so in bodo. Eliti te davčne oaze pašejo in vedno bodo našli obvod oz si ga skupaj s politiki naredili.

WhiteAngel ::

dronyx je izjavil:

CartmanF je izjavil:

Najlepsi del je, ko pri vseh valutah pise unlimited supply, samo BTC ima omejeno.

To je s stališča uporabe bitcoina kot menjalnega sredstva v bistvu slabost, saj se mora količina denarja prilagajati ustvarjeni vrednosti, sicer ne more opravljati funkcije denarja.


Ko bi se vsaj količina denarja prilagajala ustvarjeni vrednosti :8) Tega še v rimskih časih ni bilo, ko jim je začela kuzla v rit skakat in so luknjali zlatnike, da so jih več dali v obtok.

novichok ::

MTm2H37rqt7B je izjavil:

pred letom 2010 sploh ni bilo terorizma in kriminala, ker ni bilo kriptovalut, katere bi jih financirale! oh wait...

on the other hand, sedaj lahko vsaj "čajnaliziramo" potek denarja :)


Ne ne, ne razumes, pizde od ljudi so vedno obstajale, samo so se malo skrivale. Zdaj se pa kar same predstavijo na slo-techu - posedujes kriptovaluto/e?

Gnoj od cloveka.

Cisto preprosto je postalo, sem mislil, da bo vrhunec clovestva, ko so idioti same sebe oznacili s krizcem okrog vratu ampak tole je boljse.

Takoj ves, s kom se noces druziti, ker te bo ogoljufal, oropal, ... takoj, ko bo imel moznost.

Zgodovina sprememb…

  • predlagalo izbris: hamez66 ()

NubCake ::

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: NubCake ()

novichok ::

WhiteAngel je izjavil:

Ko bi se vsaj količina denarja prilagajala ustvarjeni vrednosti :8) Tega še v rimskih časih ni bilo, ko jim je začela kuzla v rit skakat in so luknjali zlatnike, da so jih več dali v obtok.


Zdaj je bolje, zagoni se kopico denarja, da se ustvari stevilke brez realne vrednosti. Se celo s papirjem starih yu dinarjev si si lahko v vrhuncu inflacije obrisal rit. Danes?

c3p0 ::

Ta sistem pač temelji na dolgu in inflaciji. Dolžne so vse države, tiste, ki niso bile in niso bile poslušne, so pa bile večinoma že "osvobojene".

novichok ::

c3p0 je izjavil:

Ta sistem pač temelji na dolgu in inflaciji. Dolžne so vse države, tiste, ki niso bile in niso bile poslušne, so pa bile večinoma že "osvobojene".


Mhm. Romunija, za zacetek bolj znanega (Ceaușescu, cudezno bil odstopljen, ko je hotel poplacati zunanji dolog). Ce bi kdo bil rad slucajno na hitro odstavljen, v ekstra hitri akciji "zaveznikov", lahko proba nafto vezati na svojo valuto - Gadafi. Ga bojo bombandirali americani in francozi.

Mimogrede, ce je kdo tako zabit, da tega se ne ve, naj se najprej samomori ali poduci, preden tule nabije svoje amerisko sranje.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: novichok ()

mikhail ::

ales85 je izjavil:

csam je izjavil:

ma ne. a ni bitcoin resitev sveta? :O

Še dobro da nihče ne opere FIAT denarja.

Hočeš reči, da so kriptovalute končno dobile "polnopravni" status fiat alternative?

csam ::

zal je to samo se en nateg. eni bodo svinjsko bogati, drugi pa prst v .... pa kakorkoli gledali.

ga lahko "zasluzijo" tudi "revezi"? jee, right. se posebno ob cenah racunalnikov. da ne omenjamo drugih omejitev.

kdo ga "najlazje in najhitreje" pridobi? jup, you have to spend (a lot) to make money. torej?

ko ti ga "plunejo", komu se lahko pritozis? khmm... za ateiste nisem preprican.

ga lahko enostavno zamenjamo za osnovne dobrine? seveda, v dezeli nije. en, dva, tri...

govori se o nekaksni pohlepi bankirjev.. ma ne no. clovek pohlepen? nikoli slisal za kaj takega. vsi bi imeli vec

tisk denarja v nedogled? "rudarjenje" v nedogled... razlika je? say what?

delavci dobijo papir v roke (pustimo inflacije za trenutek), placajo poloznice in ...

kaj pa storimo, ce propade ves svetovni "denar"? kako bodo delavci placali poloznice (ja vem, tudi otroke morajo nahraniti,....)

bullshiiit na stran, to ni to. ne more biti

mailer ::

Od vseh strank v postopku kriptovalut še najbolje služijo prodajalci elektrike. Toliko štroma, kot se zagoni za računanje nečesa, kjer z nič dela iz ničle narediš profit in od tega pravzaprav ni nobene koristi (razen pumpanje piramidne sheme) je res zanimivo. Ko bi iz tega računanja vsaj kdo kaj imel (kakšen uporaben rezultat) bi ti bilo še jasno kaj se sploh dogaja. Me pa vse to vedno bolj spominja na "cookie clicker". Neki se vrti, nekaj klikaš, premikaš, prodajaš, nadgrajuješ in potem to gledaš samo na ekranu. Če pobrišeš piškotke pa spet začneš z nule.
Armor A30, AX850, V Gene, 3770K, Big Shuriken II,
Corsair 16GB 1600MHz CL9, GTX660TiDC2TOP, 840120GB Basic,
Spinpoint 1TB, BD207DBK, G110, G300, Dell U2412M

novichok ::

mailer je izjavil:

Me pa vse to vedno bolj spominja na "cookie clicker". Neki se vrti, nekaj klikaš, premikaš, prodajaš, nadgrajuješ in potem to gledaš samo na ekranu.


Cudovita primerjava :)) Dodal bi samo se, da se ob vsem tem pocutis superiornega celi druzbi in blazno inteligentnega in se s tem celo hvalis naokrog.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Več kot polovica pranja kriptovalut se odvije prek 270 naslovov

Oddelek: Novice / Kriptovalute
283041 (1049) novichok
»

Bitcoin v tednu dni pridobil tretjino vrednosti (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Novice / Kriptovalute
1308366 (708) c3p0
»

IMF vladam priporoča izdajo kriptovalut (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / Kriptovalute
756951 (3727) Unknown_001
»

Napadi z 51 odstotki postajajo resničnost

Oddelek: Novice / Kriptovalute
199731 (4658) Eandro5res
»

Kako je dvojica leta 2013 manipulirala s tečajem bitcoina (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / Kriptovalute
5012333 (7246) tikitoki

Več podobnih tem