Slo-Tech - Na Kitajskem so izvršili sankcijo iz septembrske obsodbe enajstih članov zloglasne družine Ming, ki so v Kambodži ob meji s Kitajsko upravljali centre za izvajanje spletnih prevar (scam center). Usmrtitve so izvedli v četrtek v kraju Wenzhou, kjer so jih septembra obsodili na smrt.

V kraju Laukkai ob kitajski meji so vzpostavili več centrov, v katerih so prisilno delali tujci, tudi kitajski državljani. Tem so pobrali potne liste in jih prisilili v opravljanje spletnih prevar, s katerimi so v slabem desetletju delovanja pridobili več kot milijardo evrov. Poleg spletnih prevar so jih spoznali za krive tudi drugih kaznivih dejanj, denimo umorov, povzročitve telesnih poškodb, odvzema prostosti, prevare in obratovanja nezakonitih igralnic.

Glavnino njihovega poslovanja so predstavljale spletne romantične prevare, v katerih so z žrtvami vzpostavili odnos in nato postopoma od njih izvabili čedalje več denarja. Na Kitajskem je zaradi tega umrlo vsaj 14 ljudi, izgube največjih žrtev so...

Slo-Tech - Policijske enote iz Nemčije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova in Libanona so sredi aprila izvedle racije, s katerimi so sklenile več mesecev trajajočo operacije, v kateri so zaprli 12 centrov za spletne prevare po telefonu. Pridržali so 21 oseb in zasegli več kot milijon evrov gotovine.

Preiskava se je začela decembra lani, ko je 76-letna oškodovanka v Nemčiji želela dvigniti 120.000 evrov in jih izročiti kriminalcem, ki so se predstavljali za policiste. Stekla je akcija, ki se je kmalu razvila v čezmejno operacijo z imenom Pandora. Policisti so v štirih mesecih spremljali delovanje organizirane kriminalne združbe, ki je v Evropi upravljala 12 lažnih klicnih centrov. Prestregli so več kot 1,3 milijona telefonskih pogovorov in v tem času tarčam prihranili več kot 10 milijonov evrov, ko so jih opozorili na nevarnost.

Racije so izvedli 18. aprila. Izmed 21 pridržanih jih je pet v Nemčiji, preostali pa so v priporu na Balkanu in v Libanonu. Zanimivo je, da so se centri v...

Slo-Tech - Interpol ugotavlja, da postaja čedalje večji problem trgovina z ljudmi, ki so potem prisiljeni delati v spletnih prevarah. To vrsto trgovine z ljudmi so prvikrat zaznali pred dvema letoma v jugovzhodni Aziji, odtlej pa se je iz Kambodže, Laosa in Mjanmara razširila tudi na Bližnji vzhod in v Južno Ameriko. Središče pa še vedno ostaja Azija.

Končala se je petmesečna preiskava, v kateri je sodelovalo skoraj trideset držav. V tem času, zlasti med 16. in 20. oktobrom, so izvedli več kot 270.000 hišnih preiskav in pregledov na 450 lokacijah, kjer je povečano tveganje za trgovino z ljudmi. Na koncu so aretirali 281 posameznikov, ki so osumljeni trgovine z ljudmi, ponarejanja listin, podkupovanja, spolnih zlorab in prevar s telekomunikacijskimi orodji. Rešili so 149 žrtev trgovine z ljudmi in odprli 360 posamezni preiskav.

Ugotovili so, da pojav trgovine z ljudmi za delo v centrih za spletne prevare (scam centres) raste. Širi se tudi po drugih regijah, ne le v jugovzhodni Aziji. Tako so...

Slo-Tech - Karl Sebastian Greenwood, soustanovitelj OneCoina, ki ga je svoj čas oglaševal kot naslednji korak, ki bo nadomestil bitcoin, se je na newyorškem sodišču izrekel za krivega prevare in pranja denarja. OneCoin je leta 2014 skupaj z Rujo Ignatovo, ki ostaja na seznamu najbolj iskanih oseb v ZDA in Evropi, ustanovil v Bolgariji. OneCoin je bil lažna kriptovaluta, ki jo je prodajal prek sistema MLM (multi-level-marketing).

Greenwooda so na Tajskem aretirali že leta 2018 in ga kasneje izročili ZDA, medtem ko Ignatova ostaja na begu. OneCoin je bila ena največjih prevar na svetu, v katero so opeharjeni vlagatelji vplačali več milijard dolarjev. Kolovodje so trdili, da je OneCoin prihodnost kriptovalut, in obljubljali velikanske dobičke. Greenwood ni edini aretirani, saj so oblasti na Kitajskem preganjale 98 ljudi, ki so prodajali OneCoin, v Indiji pa so aretirali 18 ljudi. Obdobje OneCoina je trajalo od leta 2014 do propada menjalnice zanj leta 2017, čeprav je spletna stran ostala...

Slo-Tech - Kriptovalute so anonimne le na prvi pogled, saj so vse transakcije javne (ne pa tudi lastniki vpletenih denarnic), če pa želimo na koncu vsebino pretopiti v klasične valute, sled ostane v menjalnici. Zaradi tega je zelo dobičkonosna dejavnost pranje kriptovalut, ki ga ponuja več spletnih strani. Preiskava, ki so jo izvedli pri Chainalysis, je pokazala, da se več kot polovica pranja odvije prek 270 naslovov, kar predstavlja sorazmerno ozko grlo, ki bi ga lahko organi pregona pobliže pogledali.

Tipične storitve za pranje kriptovalut so kriptomenjalnice, spletne igralnice, mikserji in finančne storitve z neposredno podporo za kriptovalute, po možnosti v državah z bežnim nadzorom. In kriptovalut, ki jih imetniki želijo oprati, ni malo, saj lahko izvirajo iz spletnih prevar, izsiljevalskih virusov, prodaje prepovedanega blaga itd.

V letu 2020 je bil obseg transakcij s kriptovalutami, ki imajo nezakoniti vir, približno dve milijardi dolarjev. Od tega so jih 75 odstotkov oprali prek...

Slo-Tech - Nigerijske spletne prevare so ene najstarejših internetnih prevar, o katerih čivkajo že ptički na vejah, a nepridipravi z nekaj modifikacijami svojih shem še vedno nabirajo milijone. Ena pozitivna novica vseeno prihaja iz Nigerije, kjer so prijeli kolovodjo več mednarodnih prevar, ki so navrgle več kot 50 milijonov evrov. Štiridesetletni Nigerijec, ki je poznan zgolj pod vzdevkom Mike, je bil aretiran v mestu Port Harcourt na jugu države. V akciji sta sodelovala Interpol in nigerijska Komisija za gospodarski in finančni kriminal (EFCC).

Mike je bil vodja obsežnih operacij, ki so potekale v Nigeriji, Maleziji in Južni Afriki, pomagače za pranje denarja pa je imel v Evropi, ZDA in na Kitajskem. V njegovih...