Reuters - Na naroku na ameriškem sodišču je Alex Mashinsky, ustanovitelj in izvršni direktor podjetja za posojanje kriptovalut Celsius Network, priznal krivdo. Obtožnico zoper njega so vložili že julija lani, v njej pa mu očitajo sedem kaznivih dejanj, med njimi prevare, tržne manipulacije in delovanje v hudodelski združbi. Na torkovem naroku se je v dveh točkah izrekel za krivega. Prav tako ni razkril prodaje večjih količin kriptožetonov CEL, ki jih je izdalo njegovo podjetje. S tem zaslužil 42 milijonov dolarjev, kriptožetoni CEL pa so nato izgubili večino vrednosti.

S tožilstvom je sklenil dogovor, da se ne bo pritožil na nobeno kazen, ki bi bila nižja od 30 let zapora. Kazen bo sodišče izreklo 8. aprila 2025. Celsius je leta 2022, torej zgolj pet let po ustanovitvi, vstopil v prisilno poravnavo. Ta se je januarja lani zaključila, odtlej pa se ukvarjajo z rudarjenjem bitcoinov.

Celsius se je sesul zaradi namernega izigravanja zakonodaje, ne zaradi slabih poslovnih odločitev. Direktor...

Slo-Tech - Medtem ko so obsodbe zaradi različnih poneverb in prevar s kriptovalutami v ZDA že stalnica, smo ta teden dočakali prvo obsodbo zaradi tržne manipulacije. Na sodišču v New Yorku so 28-letnega Avrahama Eisenberga obsodili zaradi manipulacij, s katerimi je nezakonito pridobil 110 milijonov dolarjev. Grozi mu do 30 let zaporne kazni, ki jo bodo izrekli 29. julija letos.

Gre za znameniti primer Mango Markets. Eisenberg je oktobra 2022 v manj kot pol ure s trgovanjem zvišal ceno terminskih pogodb za 1300 odstotkov in dvignil tečaj kriptožetona Mango (MNGO). Nato si je na kriptomenjalnici izposodil večje količine sredstev in zastavil svoje kriptožetone Mango, s čimer je dobil okrog 110 milijonov dolarjev. Tega ni nikoli vrnil, tečaj MNGO pa se je kasneje sesedel z vrha. Tožilstvo je dokazalo, da je Eisenberg umetno napihnil ceno MNGO, da je nato s prevaro pridobil večje količine sredstev. Ves čas je vedel, da denarja ne bo nikoli vrnil. Magno Markets je bil po tej akciji insolventen.

...

Slo-Tech - Znani ukrajinski internetni kolovodja Vjačeslav Igorjevič Penčukov se je ta teden na ameriškem sodišču izrekel za krivega v obtožbah delovanja v dveh internetnih kriminalnih združbah. Penčukov je vodil dve kampanji zlonamerne programske opreme, in sicer Zeus in IcedID. Sedaj mu grozi do 40 let zaporne kazni.

Penčukov je v skupini Zeus začel delovati že leta 2009. Vzpostavljeni botnet je skupini omogočal napade, v katerih so kradli prijavne podatke za spletne banke in druge podatke za izvedbo spletnih finančnih prevar. Z nepooblaščenimi prenosi sredstev so žrtve oškodovali za več milijonov dolarjev. Pri tem so uporabljali mule, ki so prejemale denar na svoje račune, od koder so ga potem dvigovale. Zeus je padel leta 2014, ko je FBI uspel prevzeti nadzor nad krmilnimi strežniki. Ti so tedaj obvladovali več kot milijon okuženih naprav, s katerimi so povzročili več kot sto milijonov dolarjev škode.

Drugi botnet, ki ga je pomagal obvladovati Penčukov, je bil IceID. Opazili so ga leta...

Slo-Tech - Soustanovitelj in izvršni direktor kriptomenjalnice Binance se je pred ameriškem sodiščem izrekel za krivega, odstopil in privolil v plačilo 50 milijonov dolarjev globe. Podjetje bo v poravnavi plačalo 4,3 milijarde dolarjev. Dogodki so posledica obtožnice, s katero ZDA kriptomenjalnico in njenega šefa Changpenga Zhaa bremenijo kršitve sankcij in zakonodaje o finančnih storitvah. Binance ni imela ustrezne sheme za preprečevanje pranja denarja, delovala je brez dovoljenja za opravljanje finančnih storitev ter kršila sankcije proti nekaterim državam. Zhao se je izrekel za krivega kršitev zakona o bančni tajnosti (Bank Secrecy Act).

Zhao se je s tem manevrom izognil zaporni kazni, prav tako pa bo lahko obdržal večinski lastniški delež v kriptomenjalnici. Poravnava s pravosodnim ministrstvom v kazenskem postopku vključuje tudi spor s Komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami, ne bo pa vplivala na postopek, ki ga zoper Binance vodi agencija za trg vrednostnih papirjev (SEC).

...

Slo-Tech - Podjetje Celsius, ki se je ukvarjalo s trženjem posojanja kriptovalut, je v sredo vložilo zahtevo za začetek prisilne poravnave (Chapter 11). Da se kuhajo težave, je jasno že vsaj mesec dni, odkar so komitentom onemogočili dvige kriptovalut. To se tudi po začetku prisilne poravnave ne spreminja, želijo pa zlesti na zeleno vejo.

Celsius je dvige, menjave in nakazila ustavil 12. junija letos in pri tem vztraja. Prav tako so ustavili tudi pripisovanje obresti in izdajanje novih posojil, medtem ko obstoječa posojila normalno obratujejo še dalje vključno z obveznostmi kreditojemalcev do Celsiusa. To z drugimi besedami pomeni, da ima Celsius načrt za rešitev finančnih težav, ni pa še jasno, ali bo uspel.

Prijavili so 1-10 milijard dolarjev pasive in 1-10 milijarde dolarjev obveznosti do vsaj 100.000 upnikov - to je v resnici največja vrednost, ki jo je moč izbrati v SEC-ovem obrazcu. Celsius ima sicer po lastnih podatkih okoli 1,7 milijona komitentov in 167 milijonov dolarjev likvidnih...

Reuters - Peter Nash, ki so ga na spletni strani Silk Road poznali pod najrazličnejšimi vzdevki (Samesamebutdifferent, Batman73, Symmetry in Anonymousasshit), se je na predobravnalnem naroku izrekel za krivega. Obtožnica ga bremeni sodelovanja pri razpečevanju mamil in pranja denarja. Za prvo kaznivo dejanje mu grozi dosmrtna ječa, za drugo pa je zagrožena do 20-letna zaporna kazen. Sodišče mu bo kazen izreklo 26. maja, torej le dober teden po izreku kazni za kolovodjo strani, ki je bil obsojen na odmevnem procesu.

Dvainštiridesetletni Avstralec je bil na Silk Roadu zadolžen za moderiranje forumov, reševanje težav, svetovanje novincem in pripravljanje rednih poročil za vodjo strani Ulbrichta. Plačilo za to službo je znašalo 50.000-75.000 dolarjev letno. Nash je od...