Liberty Reserve opral šest milijard dolarjev

Te dni postaja jasno, kako velika je bila pravzaprav operacija, ki jo je vodila nedavno zaprta stran Liberty Reserve. Odpečatena je namreč obtožnica zoper ustanovitelja strani in njegove in šest sodelavcev, v kateri jih tožilstvo bremeni pranja denarja. Oprali naj bi kar šest milijard dolarjev.

Prejšnji teden ni bil aretiran le Arthur Budovsky, ki so mu vzeli prostost v Španiji, ampak so na Kostariki in v New Yorku aretirali še štiri druge predstavnike strani (Vladimir Katz, Azzeddine el Amine, Mark Marmilev in Maxim Chukharev). Na Kostariki so preiskali tri hiše in pet podjetij, ki so bili povezani z Liberty Reserve. Allan Esteban Hidalgo Jimenez in Ahmed Yassine Abdelghani pa ostajata na begu.

Stran Liberty Reserve je imela samo v ZDA 200.000 uporabnikov, po celem svetu dober milijon. Priljubljena je bila zato, ker je za odprtje strani zadostoval le elektronski naslov. Provizija za pošiljanje denarja je znašala en odstotek in dodatnih 75 stotinov, če je uporabnik želel zakriti številko svojega računa. Čeprav je gotovo imela tudi legalne stranke, so jo imeli izredno radi predvsem kriminalci, uporabili naj bi jo tudi za prenos denarja pri zadnjem ameriškem vdoru v bankomate. Budovsky in Katz sta bila že leta 2006 aretirana zaradi Gold Agea, ki je deloval zelo podobno. Leta 2007 so Budovskega v ZDA obsodili na pet let pogojne zaporne kazni, ker je kazniva dejanja priznal, še isto leto pa je na Kostariki ustanovil Liberty Reserve. Ta se je razcvetel leta 2008, ko je FBI ukinil E-Gold; njegov ustanovitelj je prav tako moral priznati pranje denarja.

Leta 2011 bi jo bil moral zapreti zaradi preiskave, a jo je namesto tega začel voditi prek petih posredniških podjetij. Ustvaril je celo portal, prek katerega je oblastem v kontrolo posredoval lažne transakcije, da bi jih zmedel. V zadnjih mesecih je začel dvigovati dolarje z računov na Kostariki in jih prati prek podjetij na Cipru, v Rusiji in Hongkongu.

Preiskava je trajala 18 mesecev, gre pa za največji primer pranja denarja v ZDA doslej. Poleg tega gre tudi za prvo preiskavo, v kateri so preiskovalci dobili sodno odredbo za preiskavo vsebine v oblaku. Zasegli so 25 milijonov dolarjev premoženja na 45 bančnih računih.